Empresarial

Fraudes corporativas

Por mais que se tente evitar, fraudes corporativas são uma constante ameaça a organizações de grande e pequeno porte, nacionais e internacionais, públicas e privadas. Fraudes corporativas podem ser praticadas de inúmeras formas, o que inclui roubo de propriedade intelectual, crime cibernético e corrupção. A elas podem se seguir investigações de órgãos reguladores, milhões de dólares em multas e o menos desejado, danos à reputação da empresa, afetando negativamente sua estabilidade e posição competitiva.
 

Apropriação indébita de ativos e desvio de produtos

Um dos grandes desafios dos empresários está no controle de seu estoque, que muitas vezes apenas software, políticas e procedimentos ou auditorias não são suficientes para garantir sua integridade. A TC Investigações, com sua equipe de detetives particulares em Campo Grande MS, oferece o trabalho voltado a fim de identificar possíveis vulnerabilidades operacionais ou até mesmo criminosos atuando dentro de sua empresa.

Litígios trabalhistas

Em uma relação processual, nem sempre as partes falam a verdade. Muitos litígios trabalhistas versam sobre fatos que não ocorreram ou aspectos da vida pessoal do empregado que foram prejudicados em decorrência de acidentes, assédios e etc. os quais muitas vezes não são verdades ou são decorrência de fatos adversos. Dessa maneira, nossa equipe de detetives é uma aliada na busca da verdade real dos fatos, a qual pode ser usada em seu favor.

Localização de pessoas, empresas e bens, para recuperação de ativos

Fraudadores profissionais e devedores contumazes são inteligentes e contam com a orientação de advogados e contadores para ocultar bens, razões pelas quais a "quebra" de seus dados fiscais e bancários geralmente não contribuem para a localização patrimonial. Para a solução definitiva do caso com a Localização de pessoas e bens para a efetiva Recuperação de ativos, departamentos jurídicos e os melhores escritórios de advocacia contam com empresas de Inteligência & Investigações e os melhores detetives particulares em Campo Grande MS especializados em fraudes corporativas como a TC - Investigações.

Recursos humanos preventivo

Para a diminuição das fraudes internas não bastam controles eletrônicos e contábeis. É necessário um mecanismo de controle social como Recursos Humanos preventivos (Background checks). Background checks são soluções de segurança da Informação e de ativos fixos da corporação por meio da simples e eficaz, investigação acerca dos antecedentes que indicarão tendências comportamentais de cada candidato. É análise aprofundada acerca de seu histórico profissional, especialmente aquelas lacunas e omissões de seu curriculum vitae, bem como das atividades, comportamento e reputação dos empregados fora do ambiente corporativo. Essa pesquisa deve ser realizada 100% com base em fontes abertas de Inteligência (OSINT).

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