Saiba como funciona a investigação empresarial

investigação empresarial - detetive ms

A investigação empresarial é uma área importante do detetive particular onde se investiga fraudes corporativas, litígios trabalhistas, localização de pessoas e empresas para recuperação de bens.

Todo o processo de investigação tem que ser feita com cautela, pois são casos que costumam envolver muito dinheiro.

Quando a empresa precisa recorrer a uma investigação empresarial?

Casos de corrupção, espionagem e fraude corporativas infelizmente são recorrentes nos dias de hoje. E além deles, existem outros tipos de casos que são recorrentes na investigação empresarial, como por exemplo:

  • Fraudes corporativas e extorsões
  • Furto ou desvio de produtos
  • Litígios trabalhistas
  • Localização de bens e pessoa para recuperação de ativos

O detetive particular deverá investigar o caso e colher provas concretas. Agências de detetive particular mais conceituadas também auxiliam caso haja invasão de privacidade e contrainteligência caso haja necessidade.

Investigação empresarial para fraudes corporativas

Fraudes são um dos casos mais comuns e que costuma envolver um dos sócios da empresa que pode estar incomodado com alguma coisa ou que simplesmente quer tirar alguma vantagem.

E essa situação dificulta a discrição do detetive durante a investigação empresarial, e no momento que o fraudador descobre que está acontecendo uma investigação, ele tentará apagar ou esconder todo indício do crime.

Além de fraudes internas, toda empresa está exposta a crimes cibernéticos, invasão e roubo de informações sigilosas que podem comprometer a sua competitividade no mercado.
Investir em contra espionagem é essencial para grandes empresas e é um serviço prestado pelas agências de detetive particular.

Furto ou desvio de produtos

Empresas que trabalham com uma grande quantidade de estoque de produtos está suscetível a sofrer com furtos e desvios. Até o software de controle de estoque mais completo ainda pode sofrer com adulteração.

A investigação empresarial irá focar na identificação de possíveis vulnerabilidades e na identificação dos responsáveis pelos furtos.

Litígios trabalhistas

O processo trabalhista costuma ser rodeado por fatos não verídicos e também por fatores que não foram relatados no processo. Cabendo ao detetive particular trabalhar na análise de tudo que foi relatado, visando a veracidade dos fatos e coletando provas para o bom andamento do processo trabalhista.

Localização de bens e pessoa para recuperação de ativos

A localização de bens e pessoas é uma investigação empresarial que costuma ser feita após o processo judicial. Fraudadores ocultam bens deixando no nome de outras pessoas.

A localização irá se basear no histórico dos bens e identificar possíveis transações indevidas, visando apenas a ocultação de bens.

E caso necessite saber mais sobre investigação empresarial ou outros serviços oferecidos pela TC Investigação, acesse o nosso site ou ligue para nós: (67) 3014-1004

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